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大案直击一张消毒证书牵出造假大案0

发布时间:2020-02-04 17:51:18 阅读: 来源:书套厂家

今年上半年,厦门检验检疫局与厦门市公安局联合开展打击伪造贩卖和使用检验检疫假证书专项行动。一举捣毁大规模检验检疫印章、证书制假售假窝点3个,现场查获伪造的检验检疫印章12个,涉及7个直属检验检疫局和11个口岸检验检疫机构,伪造的空白检验检疫证单300多份,已制售各类检验检疫证书2000多份;公安机关刑拘涉案人员11人,7月1日,检察机关正式批捕9人。

一张消毒证书牵出造假大案

□洪 钧

现场缴获的假检验检疫单证和假印章

打假行动·大案直击

几台电脑、几把椅子,却拥有全国多个检验检疫局的“印章”;各类别产品、各种用途的“检验检疫证书”;以及一大叠外汇核销单……这里堪称一个“万能外贸公司”,不管你有什么货,只要付钱,我统统“包通关”。需要印章自己刻,需要证书自己打。

今年5月25日,三个这样的“万能外贸公司”被端了。这是国内检验检疫系统继深圳案件之后查获的又一造假大案。

石材退运引出惊天大案

事情还得从去年底说起。那时,厦门检验检疫局先后接到多起国外机构对检验检疫证书真伪的查询,涉及七八家企业。通过调查发现,被查询的检验检疫证书绝大多数系伪造,制售假检验检疫证书现象十分猖獗。

使用假证单的出口货物,未经检验检疫或除害处理,往往存在严重质量安全隐患,这不仅使一些出口企业蒙受巨大经济损失,也引发了对“中国制造”的信任危机。“正规出口的商品,国外抽检合格率都在99%以上,大多数有问题的产品都是通过伪报、瞒报非法出口的。”厦门检验检疫局负责人介绍,几年前,就因为有些逃检水产品在国外被检出药残超标,引发了欧美等国家对我国出口水产品采取加严监管措施,给出口企业造成严重损失,也对中国出口产品形象造成了恶劣影响。

为此,今年2月起,厦门检验检疫局按照国家质检总局的统一部署,开展打击伪造贩卖和使用检验检疫假证书专项行动。一方面,对以前的案子进行梳理,从国外不合格通报中查找线索;另一方面,明察暗访,对网上买卖假证的信息进行海量搜索。

“第一个进入我们视野的是出口石材的退运案件。”去年底,厦门某企业出口石材到斯洛文尼亚。根据客户需求,必须提供熏蒸消毒证书。该企业向某货代公司购买了伪造的熏蒸消毒证书。没想到,货物运抵斯洛文尼亚后,由于这批石材的木包装根本没有按规定进行熏蒸处理,被该国检出木包装不合格,造成企业巨额损失。

检验检疫局相关人员对这起案件进行深入调查,顺藤摸瓜发现了一个制售假证的窝点,并在第一时间向厦门市公安局报案。

假扮买主引蛇出洞

与此同时,张贴在互联网上的“代办检验检疫”的广告引起了检验检疫稽查人员的关注。为了查找线索、“引蛇出洞”,稽查人员申请了多个QQ号,并假扮购买假检验检疫证书的中介机构,与造假分子在网上展开“对话”。

“要一份香菇质检证书,有吗?”

“有。”

“一小时后能拿货吗?”

“可以。”

“价格多少?”

……

经过海量搜索,稽查人员又发现了两个造假窝点。为了摸清造假分子的QQ登录点,稽查人员时常改变登录时间和QQ号,有时特意加班至深夜11时。

紧接着是更加惊心动魄的交易过程。东渡联检大楼前,假扮买主的稽查人员与造假分子展开了正面“交锋”。为了让造假分子放松警惕,稽查人员乔装打扮,穿上了旧夹克,背上了长挎包。

然而,造假分子并没有按照约好的时间出现。经过两个多小时的焦急等待和不停地变换交易地点,他终于在人群中出现。

交易在“平静”中进行,而场外却是一派“忙碌”。事先“埋伏”好的稽查人员一个忙着录像,一个忙着拍照。

原先谈好了一份假证150元,为了让表现更加“逼真”,同时也给同伴留出一些时间,假扮的“买主”接过假证后,故意提出“票能开250元吗?”谁知道造假分子直接丢过来一张空票据:“你随便填吧。不过,我没零钱,就收你200吧。”

造假分子收了钱,扬长而去。检验检疫稽查人员没有“打草惊蛇”,一直紧随其后,试图寻找出造假者的“老巢”。

5月12日,厦门市公安局刑侦支队指定水陆公安分局刑侦大队正式受理该案件。靠着检验检疫人员提供的线索,以及公安内部各相关部门的密切配合,三个制假贩假窝点逐渐“浮出水面”。

联合行动布下“天罗地网”

东渡联检大楼前,人流熙熙攘攘。通往码头的闸口前,一辆辆货柜车鱼贯而入。在这繁忙有序的早晨,谁也没有想到,一张由厦门检验检疫局联合公安部门撒下的“天网”正徐徐拉开,一场铲除制售假证窝点、严打制售贩卖假证违法行为的战役迅速打响。

5月25日上午8时许,一位手持“顺丰快递”的人在东渡联检大楼前探头探脑,只见他掏出手机按了几个键,随后,立即有一个人从大楼内疾步走出,他付上几张百元大钞,就从对方手里接过了“顺丰快递”……正在这时,潜伏在一旁的公安人员迅速出击,将造假者在交易现场抓了个现形。原来,“顺丰快递”里装的,正是伪造的检验检疫证书。

与此同时,公安干警和检验检疫人员兵分三路,直捣“虎穴”,展开抓捕行动……

直到公安人员进入,造假分子们仍在“繁忙作业”。现场只见电脑QQ频繁闪烁,假证假单堆积如山,不时还有“送件员”返回取件……

触目惊心的是,公安人员在现场缴获了12枚检验检疫印章,涉及山东、上海、广东、深圳等全国七个直属检验检疫局。不仅如此,现场还有大量外汇核销单等各种单证。也就是说,这些“万能”的造假分子只要买到谁的核销单,就以谁的名义报关出口,需要哪种检验检疫证书就伪造一个,至于品名、货值、目的地国、发货人等通通更改,既逃避检验检疫、海关等部门的监管,又在发生问题时,让执法部门难以追溯调查。

公安机关当场从三个制假窝点中带走所有涉案人员。富有戏剧性的是,其中两个窝点的负责人还是亲戚。据他们交代,原先是在深圳从事报关业务,受巨额利润驱使从事假证销售,由于深圳市场“竞争”激烈,去年刚到厦门“发展”。

“万能外贸公司”不再“万能”

“什么时候可以放我出去啊?我在这一个月要损失十几万,还有好几个柜等着我放行呢!”面对公安干警,已被抓捕的“万能外贸公司老总”卢某仍抱有幻想。遗憾的是,这回卢某不再“万能”了。7月1日,因涉嫌制售假检验检疫证单,卢某和他的同伙一共9人被正式批捕。

伪造、变造、买卖检验检疫证单、印章是一种严重的犯罪行为,同样,使用假检验检疫证单、逃避检验检疫的行为,也违反了相关法律规定。目前,厦门检验检疫局正配合公安部门对涉案的相关资料进一步核实,对涉及的中介机构(如船代、货代等)和使用假证的出口企业进一步调查。

据了解,在联合执法打击假证专项行动开展后,持假证出口在国外闯关的情况大幅减少,而且国外机构证书真伪查询案例也明显减少。厦门检验检疫局表示,将继续收集制售假证的有关线索,对于顶风作案的不法分子,坚决予以严厉打击。

法规点击>>

制售假检验检疫证单违反了第二百八十条规定:伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。

使用假检验检疫证单,逃避检验检疫的行为,违反了及其实施条例、及其实施条例、及其实施细则、及其实施条例等有关法规。如第四十六条规定:“擅自出口未报检或者未经检验的属于法定检验的出口商品,或者擅自出口应当申请出口验证而未申请的出口商品的,由出入境检验检疫机构没收违法所得,并处商品货值金额5%以上20%以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”

第四十九条规定:“伪造、变造、买卖或者盗窃检验证单、印章、标志、封识、货物通关单或者使用伪造、变造的检验证单、印章、标志、封识、货物通关单,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,由出入境检验检疫机构责令改正,没收违法所得,并处商品货值金额等值以下罚款。”

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